Góc nhìn

Góc nhìn

Tòa án Singapore khóa tên miền của sàn giao dịch tiền điện tử Kucoin

bởi Blocks99

4 months trước

KuCoin.com- địa chỉ tên miền của sàn giao dịch tiền điện tử Kucoin đã bị tòa án Singapore khóa từ cuối tháng ba theo lệnh của tòa án tối cao Singapore.

Tòa án đã ban hành lệnh cấm tạm thời vào ngày 24 tháng 3, cấm KuCoin chuyển tài sản của mình, bao gồm cả trang web của mình khỏi quốc gia này. Một email ngày 30 tháng 3 từ nhà đăng ký tên miền GoDaddy cung cấp cho Cointelegraph cho thấy GoDaddy đang tuân thủ lệnh của tòa án.

Liệu sàn giao dịch tiền điện tử sẽ đối phó như thế nào với tình huống này khi địa chỉ tên miền chính bị khóa như thế là một trong nhiều câu hỏi chưa được trả lời khi công ty này phải trải qua quá trình tái cấu trúc công ty lớn và đối mặt với những thách thức pháp lý trên toàn cầu.

Những khoản đầu tư ảo vào KuCoin

Được thành lập vào tháng 9 năm 2017, KuCoin tự hào với năm triệu người dùng ở 100 quốc gia trong vòng một năm. Chỉ hơn mười hai tháng sau, vào ngày 14 tháng 11 năm 2018, KuCoin tuyên bố họ đã gọi được 20 triệu đô la từ vòng Series A từ các nhà đầu tư mạo hiểm tên tuổi trong ngành công nghệ chuỗi khối blockchain như IDG Capital, Matrix Partners và Neo Global Capital. Nhưng ít nhất một trong những khoản đầu tư đó đã không thành hiện thực.

Tại thời điểm công bố, Giám đốc điều hành KuCoin Michael Gan tuyên bố:

“Sự kết hợp của IDG Capital, Matrix Partners và Neo Global Capital sẽ tạo đà giúp KuCoin phát triển lớn, mở rộng hiểu biết và chấp nhận tiền điện tử cho hàng triệu người dùng tiềm năng và giúp những người dùng này tìm thấy các sản phẩm tốt nhất có sẵn trong thế giới tiền điện tử một cách hiệu quả hơn họ có thể tồn tại ở đâu trên hành tinh này”.

IDG Capital tự hào có các công ty tiền điện tử nổi bật như Coinbase và Ripple trong danh mục đầu tư của mình. Khi xuất bản bài viết này, KuCoin xuất hiện như một công ty đầu tư trên các trang web của cả IDG Capital và Neo Global Capital (NGC), nhưng không xuất hiện trên trang web của Matrix Partners.

Tuy nhiên, bất chấp những gì xuất hiện trên trang web Neo Global Capital, một nguồn tin thân cận trong ngành đã nói với Cointelegraph qua email rằng NGC trên thực tế chưa bao giờ đầu tư vào KuCoin. Thay vào đó, công ty chỉ hỗ trợ hậu cần khi sàn giao dịch vẫn còn non trẻ.

Đại diện của IDG Capital và Matrix Capital đã không trả lời các yêu cầu của Cointelegraph.

Nhiều câu hỏi về tái cấu trúc doanh nghiệp

Vào ngày 17 tháng 3 năm 2020, KuCoin đã phát hành một thông cáo báo chí từ Victoria, thành phố thủ đô của Seychelles, mô tả một sự tái cấu trúc doanh nghiệp sâu rộng. Theo đó công ty công bố thành lập Kugroup, gồm ba công ty con là KuCoin Global, KuCloud và KuChain & KCS Business Group.

Một thông báo báo chí có vẻ rất bình thường của công ty lại mô tả đỉnh điểm của mộ cuộc tái cấu trúc sâu rộng tại KuCoin. Việc tái cấu trúc doanh nghiệp cũng để lại quyền sở hữu và những vấn đề pháp lý liên quan mà sàn giao dịch đang phải đối mặt cả ở Singapore và Mỹ.

Thông báo ngày 17 tháng 3 của KuCoin đã được đưa ra chỉ sáu ngày trước khi công ty luật có trụ sở tại Mỹ tuyên bố điều tra về KuCoin và một sàn giao dịch khác về cáo buộc về những tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm cho chủ tài khoản, trong một vụ kiện tập thể đang chờ xử lý. Sàn giao dịch tiền điện tử này cũng là chủ thể của một vụ kiện tập thể riêng biệt được Chase Williams khởi xướng tại tòa án quận phía Nam New York liên quan đến việc bán chứng khoán chưa đăng ký.

Trong khi đó, lệnh của tòa án ngăn KuCoin chuyển tên miền của mình sang nhà cung cấp khác và có khả năng nằm ngoài phạm vi quyền lực của tòa án Singapore liên quan đến một nhà cung cấp dịch vụ an ninh mạng đang kiện sàn giao dịch tiền điện tử. Thông tin chi tiết về câu chuyện đó dự kiến ​​sẽ xuất hiện trong những ngày tới.

Goddaddy Kucoin Cointelegraph.
Goddaddy email thông báo khóa tên miền Kucoin- hình ảnh từ Cointelegraph.

Vào ngày 14 tháng 10 năm 2019, chỉ vài ngày sau khi tòa án bắt đầu vụ kiện chống lại KuCoin tại Singapore, giám đốc của công ty PhoenixFin Pte Limited có trụ sở tại Singapore – đơn vị pháp lý đằng sau KuCoin và chủ sở hữu của tên miền KuCoin.com – đã từ chức. Không có thông báo công khai nào về những lần từ chức này, nhưng hồ sơ được nộp cho cơ quan quản lý và kế toán của Singapore cho thấy những người đồng sáng lập Michael Gan và Tang Ke, cũng như Lian Meng, đại diện của nhà đầu tư như IDG Capital, đều từ chức giám đốc của PhoenixFin Công ty TNHH Pte. Không ai trong số họ trả lời các yêu cầu phỏng vấn từ Cointelegraph.

Chỉ hai ngày sau, vào ngày 16 tháng 10 năm 2019, tên và thương hiệu logo KuCoin đã được chuyển đi từ MEK Global, một pháp nhân có trụ sở tại Seychelles, trước đây đã thừa kế thương hiệu Kucoin từ PhoenixFin Pte Limited. Thương hiệu đã chuyển tới một pháp nhân khác đã đăng ký ở Seychelles, FortuneIcon, có cùng địa chỉ với MEK Global.

Trong ít nhất một năm qua, người dùng KuCoin đã dùng Reddit là nơi để thảo luận về những vấn đề liên quan đến tái cấu trúc công ty vì thiếu sự minh bạch thông tin từ chính sàn giao dịch. Trong trường hợp không có phản hồi từ bất kỳ thực thể hoặc cá nhân nào từ sàn giao dịch, không ai rõ tại sao việc tái cấu trúc doanh nghiệp sâu rộng này diễn ra hoặc tại sao thương hiệu của công ty được chuyển nhượng.

You Au là ai?

Cùng với việc những người đồng sáng lập của KuCoin và PhoenixFin Pte Limited đã rời công ty, các giám đốc mới như một công dânTrung Quốc có tên là You Au đã được bổ nhiệm. Vào ngày 20 tháng 11 năm 2019, quyền sở hữu của PhoenixFin Pte Limited đã được chuyển từ PhoenixFin Limited, một công ty cổ phần có trụ sở tại Cayman, cho You Au. Ông đã được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị tại thời điểm tái cấu trúc công ty vào ngày 14 tháng 10, nhưng mối quan hệ trước đây của ông với KuCoin vẫn chưa rõ ràng. Ông không được giới thiệu trên trang web của công ty, trong bất kỳ tài liệu tiếp thị nào, trong thông cáo báo chí ngày 17 tháng 3 năm 2020, hoặc trong sách trắng về sàn giao dịch ra năm 2017.

Người ta biết rất ít về You Au, ngoại trừ việc anh ta 28 tuổi và là cư dân ở Miên Dương, một thành phố thuộc tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc. Mặc dù Johnny Lyu, CEO của Phoenix Pte Limited, được bổ nhiệm làm CEO của KuCoin Global vào ngày 17 tháng 3, chủ sở hữu cuối cùng của KuCoin Global dường như là You Au. Nếu anh ta thực sự là công dân Trung Quốc, anh ta sẽ phải tuân theo các quy định của ngân hàng nhân dân Trung Quốc cấm giao dịch Bitcoin hoặc các loại tiền điện tử khác, thực hiện việc phát hành tiền điện tử ra công chúng ban ban đầu theo hình thức ICO và kinh doanh việc giao dịch tiền điện tử.

Cả You Au và Johnny Lyu đều không trả lời các yêu cầu của Cointelegraph.

KuCoin ở đâu nữa trên hành tinh này?

Năm 2018, khi KuCoin trả lời về câu hỏi  “văn phòng trống” liên quan đến địa chỉ Hồng Kông, khẳng định rằng trụ sở hoạt động của công ty này thực tế là ở Singapore. Phản hồi của công ty đã nêu:

“Trên thực tế, địa chỉ KuCoin ở Hồng Kông chỉ đơn thuần là một địa chỉ gửi thư của một trong nhiều công ty con của KuCoin. Trụ sở chính của KuCoin tại Singapore. KuCoin luôn là một công ty toàn cầu, với hơn 300 nhân viên và bốn văn phòng lớn ở Trung Quốc, Philippines, Singapore và Thái Lan.”

Liệu công ty thực sự có văn phòng ở đâu là vấn đề không rõ ràng. Trên trang web của mình, hồ sơ công ty tuyên bố Kucoin hoạt động tại Seychelles, một khu vực không được đề cập trong bài đăng trên blog năm 2018. Không giống như Binance, Coinbase và Ripple, KuCoin đã không nộp cho cơ quan tiền tệ Singapore để yêu cầu hoãn yêu cầu hoạt động mà không có giấy phép thanh toán. Việc trì hoãn như vậy cho phép các công ty này hoạt động như các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mà không cần giấy phép cho đến tháng bảy.

Nếu không có giấy phép hoặc trì hoãn, KuCoin không thể hoạt động hợp pháp tại Singapore. Hiện vẫn chưa rõ liệu KuCoin có hoạt động ở Singapore hay không hoặc liệu sàn giao dịch trên thực tế hiện đang hoạt động ở nơi khác.

QUẢNG CÁO